이번 주 암호 화폐 : 인도가 비트 코인 거래소를 조사함에 따라 West, 규제 강화

암호 화폐 애호가의 목소리로“Bitcoin은 이메일이 우편 산업에 한 일을 은행에 할 것입니다”라는 말은 이제 이스라엘의 Benjamin Netanyahu 총리 가 암호 화폐, 거래소 및 암호 화폐 규정에 대해 이야기하면서 제기되었습니다. . “은행이 결국 사라질 운명인가? 예. 대답은 예입니다. 내일해야합니까? 그리고 비트 코인을 통해해야합니까? 그것은 물음표입니다!” PM이 말했다.

2017 년 12 월 16 일입니다. A 우리가 2017 년에 입찰하려하고있는 비트 코인은 $ 788 에 모두 $ 788 에 종료 될 예정입니다. strong> $ 20,000 , 거의 25 배 가격 급등 현재 $ 17,788 에 거래되고있는 ‘가상’암호 화폐는 올해 실제 색상을 보여주었습니다 (Satoshi가 마음에 오웰을 가지고있는 것처럼 ‘현실은 인간의 마음에 존재하고 다른 곳에 존재하지 않습니다’). 비트 코인 파생 상품 인 비트 코인 선물은 진짜입니다. Bitcoin을 둘러싼 급습 및 소득세 설문 조사는 실제입니다. 벤처 캐피탈이 모금하고 투자하는 대규모 투자 자금도 실제입니다.

한편으로 이번 주 워싱턴 포스트는 비트 코인이 아무리 올라가더라도 그와 관련된 위험은 항상 더 높아질 것이라고 썼습니다. 다른 한편, 인도의 소득세 (IT) 부서는 주요 비트 코인 구매자에 대한 세부 정보를 요청하면서 약 9 개의 주요 암호 화폐를 조사했습니다.

‘악명 높은’수익 창출 이후 정부는 ‘비정상적인’거래로 의심되는 은행 계좌를 이미 20 만 개 동결했으며 이는 비트 코인 거래자와 거래소에서도 반복 될 수 있습니다. 예를 들어 암호 화폐 거래소 BTCXIndia 중 하나는 Kotak-Mahindra 은행이 플러그를 뽑은 후 2015 년 5 월 8 일에 운영을 중단해야했습니다. 그러나 거래소는 Andhra 은행으로 이전 한 후 2017 년 7 월 5 일에 운영을 재개했습니다.

미국에서는 의회가 비트 코인을 발행, 상환 또는 현금화하는 사람을 정의하는 법안 ‘S.1241-2017 년 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 위조 방지법’을 통과시키는 데 찬성하는 것으로 보입니다. 금융 기관인 영국 규제 당국은 비트 코인 투자자가 궁극적으로 모든 돈을 잃을 수 있다고 다시 한 번 경고했습니다.

비트 코인 애호가, 암호 화폐 투자자 거래자 및 전 세계 대부분의 금융 당국 사이에 분명히 ‘선언되지 않은’전쟁이 있습니다. 그러나 Ripple이 비트 코인 캐시를 추월함에 따라 암호 화폐 애호가들은 “전쟁이 평화이고 자유가 노예이며 무지가 힘”인 Orwellian 방식을 따릅니다.

암호 화폐 세계의 최근 발전을 살펴 보겠습니다!

인도 : 빅 브라더가 귀하의 비트 코인을 계산하고 있습니다

소득세 (IT) 부서는 최근 1961 년 소득세 법 섹션 133A에 따라 전국의 주요 비트 코인 및 기타 암호 화폐 거래소에서 설문 조사 작업을 수행했습니다. Inc42 다중 암호 화폐 거래소의 공동 창립자 인 시밤 타크 랄과의 대화 BuyUCoin 은“소득세 부서가 우리 사무실을 방문하여 비트 코인을 상당수 거래하는 사람들에 대한 세부 정보를 물었습니다.

관련 사례 :

가상 인도 암호 화폐 사이트 Kashhcoins, $ 7.79 Mn 가치의 사기로 체포

인도에서 비트 코인을 가져 오는 15 개의 암호 화폐 거래소 & amp; 이더 리움에서 주류로

Multi-Cryptocurrency Exchange Koinex, Pre Series A 자금 조달

Shivam은“단순히 조사 작업에 불과하며 당국은 이러한 거래자와 투자자의 PAN / Aadhaar 및 은행 계좌 정보를 추적하려고 노력하고 있습니다.”라고 말했습니다.

이 작업은 비트 코인에 블랙 / 그레이 머니를 투자하는 사람들의 가면을 밝히려는 정부의 시도와 관련이 있습니다. 정부는 또한 파나마와 파라다이스 신문에 노출 된 사람들이 이제 비트 코인에 대한 투자를 편향시키고 있다고 의심합니다. 조사를 통해 소득 세부 관계자는 파나마와 파라다이스 폭로 사이의 연결 고리를 확립하려고 노력하고있다. 두 노출 모두 해외의 쉘 회사를 통해 수입의 대부분을 숨긴 것으로 추정되는 인도인 500 명과 714 명을 각각 공개했습니다.




그동안 Rajeev Chandrasekhar, Rajya Sabha는 일부 미디어 & amp; Republic 및 Asianet News를 포함한 엔터테인먼트 회사 가 RBI 총재에게 Bitcoin 거래에 대한 우려를 표명했습니다. ‘흑인 경제의 다크 인터넷으로의 이동의 일환으로 국내 비트 코인 거래’를 중단 한 Rajeev는 RBI와 인도 정부에 정책 요구 사항과 감시 문제를 연결하도록 요구했습니다.

Multi-Cryptocurrency Exchange Koinex, Pre Series A 자금 조달

Zebpay, Unocoin 및 Coinsecure 이후, Mumbai에 기반을 둔 다중 암호 화폐 교환 및 거래 플랫폼 인 Koinex는 최근 Beenext의 매니 징 파트너 인 Dirk van Quaquebeke와 설립자 겸 CEO 인 Daniel Morehead가 이끄는 Pre Series A 라운드 펀딩을 마감했습니다. Pantera Capital의. 이것은 VC가 인도 암호 화폐 기반 스타트 업에 대한 투자에 대한 관심이 증가하고 있다는 또 다른 증거입니다.

이 회사는 기술 인프라를 확장하고 제품을 더욱 강화하며 팀을 확장하는 데 자금을 투입 할 계획입니다. 또한 암호 화폐 거래소는 모바일 애플리케이션을 출시 할 계획이며, 결과적으로 향후 몇 달 동안 모바일 기반 사용자를 플랫폼에 추가 할 계획입니다.

이전 라운드에서 Koinex는 다른 엔젤 투자자들과 함께 Beenext로부터 공개되지 않은 금액의 Seed 자금을 조달했습니다.

테러 자금 조달을위한 EU의 단속

유럽 연합은 테러리스트 자금 조달 및 자금 세탁을 방지하기 위해 암호 화폐 거래소에 더 엄격한 규칙을 적용 할 예정입니다. 자금 세탁 방지 조치 합의에 관한 EU 회의 후 유럽의 법무부 장 Vera Jourova 는 “오늘의 합의는 자금 세탁 방지를 개선하고 테러 자금 조달을 중단하기 위해 더 많은 투명성을 가져올 것입니다”라고 말했습니다.

새로운 조치는 암호 화폐 선불 결제 카드의 사용을 제한하면서 거래소가 KYC와 함께 사용자 공개 키를 당국과 공유하도록 할 것입니다. 당국이 모든 비트 코인 데이터에 액세스 할 수 있도록 허용하는이 계약은 EU 당국이 돈세탁 방지에있어 돌파구로 간주되고 있습니다.

Bitcoin Foundation, 미국 자금 세탁 방지 법안을 강력히 반대

미 의회에서는 향후 암호 화폐 기술 이전의 자유 흐름에 영향을 미칠 것으로 알려진 2017 년 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 위조 방지법 인 S.1241 논란이있는 법안이 도입되었습니다.

비트 코인의 모회사 인 비트 코인 재단은이 법안에 대해 강하게 로비했으며 초안에 여러 제안을 제안했습니다. 재단은이 법이 비트 코인을 발행, 상환 또는 현금화하는 사람을 금융 기관으로 정의하려고한다고 주장합니다. 이를 위해서는 은행 보안법 31 U.S.C.를 준수해야합니다. § 5312이며 의심스러운 거래를보고 할 목적으로 금융 기관과 동일한 공식보고 절차를 채택합니다.

재단은 피드백에 이렇게 말합니다.“사법위원회 이전의 전반적인 기록은 가상 화폐가 §1241에 관련 될 경우 법안이 법정 화폐를 사용하는 가상 화폐의 기업 전문 거래소 역할에 초점을 맞춰야한다는 우리의 권고를지지합니다. 재무부에서 특별히 식별 한 통화. 비트 코인 재단은 법안 13 조의 상당 부분을 계속 반대하고 있으며, 이러한 조항이 현행 법안에서 삭제되지 않는 경우 제안 된 수정안을 유지합니다.”

재단은 change.org에 청원서 초안을 작성했으며, 제안은 이미 재단의 법률 고문이 Grassley 상원 의원에게 보냈습니다.

대한민국 플러그인, 암호 화폐 규제에 대한 긴급 조치

암호 화폐 규제에 대한 긴급 조치를 취하면서 한국 정부는 거래소에서 보안 침해가 발생할 때 적용되는 기준과 처벌을 강화했습니다.

한국 간행물 한경의 보고서에 따르면 정부 관계자는“조만간 신속한 입법을 통해 투자자 보호, 거래의 투명성 및 기타 조치가 충족되지 않는 한 가상 화폐 거래를 허용하지 않을 것입니다. ”

뉴스 간행물은 또한 정부가 금융 회사가 가상 화폐를 구매, 확보 및 투자하는 것을 금지하기로 결정했다고 보도했습니다.

한편, 한국 블록 체인 협회 준비위원회는 가상 화폐 거래소 자율 규제가 진행 중이며 비트 섬, 코인, 코빗 등 14 개 국내 암호 화폐 거래소에서 40 개 이상의 조치를 취할 것이라고 발표했다. 자금 세탁과 싸우기 위해. 단계에는 1 인당 하나의 비트 코인 계정을 제한하는 것이 포함됩니다.

비트 코인 사기

최근 델리 경찰 범죄 국이 ‘Kashhcoins’를 $ 7.79 Mn의 사기로 거래하는 가상의 인도 암호 화폐 웹 사이트를 파산했습니다.

가상 암호 화폐 Kashhcoins를 떠난 도둑 갱단이 웹 사이트를 게시하고 범죄 부서가 핵심 플레이어를 체포하기 전에 델리와 다른 지역에서 여러 사람을 속였습니다. 피고인 Narendra Dahiya는 Haryana의 Sonipat 출신입니다. 다른 8 명의 갱단 원이 확인되었고 그들을 납치하기 위해 급습이 진행되고 있습니다.

갱단은 통화 이름을 Kashhcoins로 지정하고 Kashhcoin.net 웹 사이트에 판매했습니다. 그들은 엄청난 수익을 창출하기 위해 암호 화폐와 다단계 마케팅의 독특한 조합을 고안했습니다. 그들은 의심하지 않는 구매자에게 이익을 얻기 위해 가족, 친척 및 친구를 체인에 추가하도록 요청했습니다. 추가 된 모든 신규 회원에 대해 수익에 대한 인센티브를 약속 받았습니다.

웹 사이트에서 회사는 “지구의 모든 거주자”에게 다른 돈으로부터 독립 할 수있는 충분한 수의 동전을 제공한다고 주장했습니다. “KASHH 코인은 한정되어 있습니다. KASHH 코인의 최대 금액은 2,515,020,000이며, 정부에서 발행 한 화폐와 달리 KASHH 코인은 인플레이션의 영향을받지 않으며 위조가 불가능합니다.”

한국에서 국정원은 북한이 한국의 암호 화폐 거래소를 해킹하려한다는 증거를 발견 한 것으로 알려졌다. 올해 초 암호 화폐 거래소 해킹 사건이 국가 당국에 등록되었습니다.

러시아 대통령 후보 보로스 티 토프 (Boros Titov)는 당시 대통령이 된 후 비트 코인을 법적 문제로 만들겠다고 발표함으로써 비트 코인 인기를 높이려고 노력하고 있습니다. 월스트리트의 Wolf of the Wall Street Jordan Belfort는 비트 코인과 ICO를 사상 최대의 사기로 꼽았습니다.

그동안 비트 코인과 비트 코인 선물은 서로가 추진력을 얻는 데 도움이되는 것으로 보입니다. 지난주 비트 코인 선물을 출시 한 Cboe는 첫 주에 거의 8 %의 가격 급등을 기록했습니다.

다른 뉴스에서 Coin Telegraph는 “비트 코인은 더 이상 남자의 게임이 아닙니다”라고 보도했습니다. 올해 10 월까지 가장 큰 초기 코인 제공 중 4 개 중 4 개가 여성 공동 창립자 였고 그들의 ICO 중 2 개가 가장 큰 규모였습니다. 멀리.

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