한국, 암호 화폐 거래소 및 은행 가이드 발행

대한민국 정부는 암호 화폐를 규제하기위한 구체적인 조치가있는 이전에 약속 된 두 가지 지침을 공식적으로 발표했습니다.

암호 당국에 의한 익명 거래를 막기위한 새로운 실명 시스템에 대한 세부 사항과 더불어, 정부는 암호 화폐 교환 서비스를 제공하는 은행의 자금 세탁 방지에 대한 권장 사항도 발표했습니다.

화요일 한국 정부는 이전에 약속했던 암호화 규칙에 대한 지침이 포함 된 문서를 공식적으로 발표했습니다. 김종부 멘트 금융위원회 부회장이이 선언을했습니다.

이 문서는 m 12 월 28 일 처음 발표 된 가상 화폐 투기 근절을위한 정부의 특별 조치에 대해 자세히 설명합니다. 또한 정부는 자금 세탁 방지 지침을 발표했습니다. 화요일에 암호 화폐 계정에 관련된 모든 은행을위한 FSC 부서 인 한국 금융 정보 부서.

실명제로 전환

대부분의 정부 특별 조치는 정부가 승인 한 새로운 실명 계좌 시스템과 관련이 있습니다. 이 시스템은 가상 계좌 문제에서 은행의 기존 관행을 대체 할 것입니다. 가상 계좌는 돈을 입금하고 인출하는 데 사용되는 암호화 통화 환율의 고객을 위해 은행에서 발행합니다.

1 월 30 일에는 암호 화폐 계정에서 자금을 인출하고 인출하는 작업을 위해 실명 시스템이 적용됩니다. 이때 기존 가상 계좌는 실명으로 전환됩니다. 6 개의 대형 은행에서 새로운 시스템을 도입합니다.

고객은 은행에 계좌를 개설하여 사용하는 가상 교환 계좌의 서비스를 제공해야합니다. 김종군 일보는“엄격한 신원 확인 절차를 거쳐 신입 회원을 추가해야한다”고 말했다. 문서에 따르면 :

가상 은행과 동일한 은행에 계좌가없는 사용자는 가상 은행에 추가 결제를 할 수 없지만 인출은 가능합니다.…

민법상 외국인 및 미성년자는 실명 입금 및 출금 서비스를 사용할 수 없습니다.

이달 초 FIU와 FSS (Financial Supervision Service)는 자금 세탁 방지 의무를 준수하는지 확인하기 위해 미국의 6 개 주요 은행에 대한 현장 조사를 실시했습니다. 그런 다음 FIU는 화요일에 발표 된 자금 세탁 방지를위한 일련의 지침을 수립했습니다.

Crypto 거래소는 일반적으로 자금과 사용자 자금을 분리합니다. 그럼에도 불구하고 정부 조사 결과 “일부 거래소가 은행에 개설 된 일반 기업 계좌를 통해 사용자로부터 자금을 조달 한 것으로 밝혀졌다”고 경향 신문이 보도했다.

경우에 따라 고객 자금이 거래소 담당자의 은행 계좌로 이체되었습니다. 한 거래소는 “4 개의 은행 계좌를 통해 사용자로부터 자금을 모금”하고 회사 계좌로 586 억원을 지출했다고 뉴스 라인은 덧붙였다. 금융 당국은 이것이 사기와 횡령으로 이어질 수 있다고 지적했습니다.

한국 일보는 은행이“지침에 따라 비정상적인 거래에 대해 환전소를 모니터링하고 자금 세탁이 의심되는 경우 거래 목적과 자금 출처를 재확인”해야한다고 명확히했습니다. 그 :

일일 1,000 만원 초과, 7 일 이내 2,000 만원 초과 또는 단시간에 빈번한 거래 발생시 자금 세탁 감독 기관 FIU에 신고해야합니다.

거래소에서 자금 세탁 위험이 크거나 정보가 필요한 경우 은행에서 거래를 종료 할 수 있습니다.

원본 : https://ccurrency.io/korea-cryptocurrency-banks/